Проверяются банковские выписки и налоговые декларации. Если субъект числится как индивидуальный предприниматель а его доходы и фиксированные покупки превышают сам факт того сколько он указал прибыли- Тут у органов возникают вопросы откуда такие деньги. Тогда и начинается проверка по счетам просмотр всех сотрудников компании этого человека. Выявить это несложно. Просто в нашей стране это заняло такие масштабы что на выявление такого рода действий не хватит сотрудников.
Как выгодно покупать доллары? Анализ стратегий и статистики за 25 лет